[股东会]丽江旅游：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

时间：2013年05月07日 20:26:41 中财网

股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2013018

丽江玉龙旅游股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。





丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。现就召开2013
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：

1、现场会议召开时间：2013年5月23日（星期四）下午14:30；

2、网络投票时间:

a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月23
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月22日
下午15:00至2013年5月23日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2013年5月16日（星期四）

（三）现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府皇
冠假日酒店会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股
东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的
一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。


（七）出席会议人员

1、凡2013年5月16日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时
股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授
权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

（二）逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

子议案1、发行股票的类型和面值

子议案2、发行方式

子议案3、发行对象及认购方式

子议案4、发行数量

子议案5、定价基准日及发行价格

子议案6、限售期

子议案7、上市地点

子议案8、募集资金用途

子议案9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

子议案10、本次非公开发行股票决议的有效期

（三）审议《公司2012年度非公开发行股票预案的议案》

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》

（五）审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》

本次股东大会就上述事项作出决议，须以特别决议方式进行。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授


权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人
持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2013年5月17日（上午8:30——下午17:00）。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部

地址：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼

邮政编码：674100

电话：0888-5306320

传真：0888-5306333

会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为）参加投票，网络投票的相关事宜说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362033”。

2、投票简称：“丽江投票”。

3、投票时间：2013年5月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“丽江投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别
申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相
同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议
案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中
子议案②，依此类推。


表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号

议案名称

委托价格

总议案

除累积投票议案外的所有议案

100

议案1

《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1.00

议案2

《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

2.00

子议案①

发行股票的类型和面值

2.01

子议案②

发行方式

2.02

子议案③

发行对象及认购方式



2.03

子议案④

发行数量



2.04

子议案⑤

定价基准日及发行价格



2.05

子议案⑥

限售期



2.06

子议案⑦

上市地点



2.07

子议案⑧

募集资金用途



2.08

子议案⑨

本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

2.09

子议案⑩

本次非公开发行股票决议的有效期

2.10

议案3

《公司2012年度非公开发行股票预案的议案》

3.00

议案4

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案》

4.00

议案5

《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》

5.00



（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票
制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型

委托数量

同意

1股

反对

2股

弃权

3股



（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的
子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第


一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月22日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2013年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自
理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。




六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。





特此公告。



丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2013年5月8日





附件：

授权委托书

兹授权委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席丽江玉龙旅游股份有
限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。
若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以
其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

序号

议案内容

表决意见

议案1

《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意

反对

弃权

议案2

《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》







子议案①

发行股票的类型和面值







子议案②

发行方式







子议案③

发行对象及认购方式







子议案④

发行数量







子议案⑤

定价基准日及发行价格







子议案⑥

限售期







子议案⑦

上市地点







子议案⑧

募集资金用途










子议案⑨

本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排







子议案⑩

本次非公开发行股票决议的有效期







议案3

《公司2012年度非公开发行股票预案的议案》







议案4

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》







议案5

《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》









委托人（签字）： 受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：2013年 月 日

附注：

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。



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